美华裔车内装8万现金疑洗钱被关押 律师吁华裔注意

美华裔车内装8万现金疑洗钱被关押 律师吁华裔注意

2017年02月28日 10:52 来源:中国侨网
 

  中国侨网2月28日电 据美国《世界日报》报道,美国华裔Y先生24日在德州边境因超速驾驶遭警察拦截,他车内装有8万余元现金,因对警察有关现金的提问回答得不清楚,被以涉嫌洗钱的罪名,关押在德州西北角Stratford地区的监狱中。在中国名导演英达洗钱案风波未平之际,律师喻青提醒身边现金普遍较多的华裔民众注意。

  律师喻青表示,他24日接到紧急求助电话,华裔Y先生在德州州界因疑似洗钱入狱,家人希望他能给予帮助。喻青说,得知消息后,他与同事在25日早晨立刻搭乘飞机前往Amarillo,并驾车近两小时才抵达Y先生被关押的监狱。通过简单了解,他得知Y先生是因超速驾驶时遭警察拦截,并在他的车上发现8万余元现金。面对警察的询问,Y先生回答得不清不楚,因此被以涉嫌洗钱的罪名关押在德州西北角小城监狱中。

  在中国知名导演英达洗钱案刚刚结案之际,律师喻青提醒普遍手头现金较多的华裔需注意。喻青表示,近来接手有关华裔涉嫌洗钱的案例有增多趋势,也许是美国政府加强严查。华裔普遍身边现金较多,特别是一些小商贩,很难说清楚是否准确报税,因此需格外留意。

  从英达洗钱案可以看出,英达夫妇每次存入银行的现金都不超过1万元,显然是有意识的规避联邦《银行保密法》中关于现金与洗钱方面的法律和规定。喻青表示,英达洗钱案就是例子,喻青建议在美国生活的华人,入乡随俗,规规矩矩比较踏实自在,不要耍小聪明。

  据腾讯消息,中国知名导演英达因“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等违法行为被捕,16日已在康州联邦法庭达成“和解”。英达同意冻结他在康州拆分入账的17.6万美元现金(占总存入金额38%),并补交美国国税局11.3万美元的未付联邦税等税款,共计29万美元。

  对于部分媒体使用“和解”描述英达案的结局,喻青认为该用词不妥。他表示,这与刑事伤害案中,罪犯获得受害者“谅解”,甚至可以与受害者家庭就伤害赔偿达成“和解”不同,在英达洗钱案中,英达没有类似的对象。

 


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