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比特币平台涉违规融资配资 存在超范围经营问题

  • 2017年01月20日 03:57 来源:新京报
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  央行:比特币平台涉违规融资配资

  币行、火币网、比特币中国均存在超范围经营问题,比特币价格先跌后涨现“深V”走势

  央行进驻比特币平台一周后问题出现。1月18日晚,央行发布检查结果,自央行联合调查组进驻币行(Okcoin)、火币网、比特币中国后,初步发现这三大比特币交易平台均存在超范围经营问题,涉及违规开展融资融币业务和违规开展配资业务等。受此消息影响,比特币1月18日晚应声大跌,1月19日下午则又回升至6140元左右。

  比特币大跌后逐步回升

  1月18日21时左右,比特币价格突然出现断崖式下跌,其中火币网显示,18日21时,比特币价格还在6155元左右,到22时,已经跌到5731元左右。一个小时下跌424元,跌幅达6.8%。第二天比特币价格开始回升,至1月19日17时,火币网显示的比特币价格为6140元。

  1月18日晚,新京报记者从央行营业管理部得知,自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后,经初步调查,发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

  同时,央行上海总部也披露了进驻“比特币中国”交易平台现场调查的情况称,初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。

  人民银行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。

  此前1月11日,人民银行营业管理部与相关单位组成联合检查组,入驻火币网、币行、比特币中国等比特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

  更早的1月6日,央行已经分别约谈了上述几家平台的主要负责人,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。

  “融资融币业务已暂停”

  据了解,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。一般来说,杠杆倍数在3-5倍之间。

  1月18日晚,币行公关部一位人士对记者表示,目前检查仍然在进行中,预计周五左右可能有结果。随后币行发消息称“正处于检查期间,具体细节以央行发布的正式通知为准。平台已按照央行的要求停止融资融币服务,并完善和健全反洗钱制度。”币行表示,目前“一切运营正常”。

  比特币中国则在官方微博上公告称,比特币中国将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查,并做好整改工作。比特币中国强调“目前运营正常”。

  1月19日晚,火币网发布公告称,公司作出如下整改:停止杠杆(融资融币)业务,即日起不再发放新的杠杆额度,老用户还完相应金额以后,不再续借。随后币行也发布了内容相似的公告:即日起停止融资融币业务,不再发放新的融资融币。用户主动还完相应金额以后,不能再发生新的借款。

  “短期影响可能有限”

  浙江大学互联网金融研究院张瑞东教授对记者表示,短期内央行对比特币的监管造成的负面影响或许有限,这也可以从18日晚至19日早上比特币大跌后重返“6000”元的走势中得到反映。

  “对配资违规的监管是在正常的监管范围内。”张瑞东对记者表示,“我们国家的一些交易所杠杆曾经一度高达20倍、50倍,这会造成一定的泡沫。为什么会有杠杆的存在?一是可以加强交易的活跃度,二是交易场所可以从利率中获利。目前,国内的比特币交易所不收手续费,这跟传统的证券交易所不一样,一方面促进交易活跃,另一方面杠杆是一种获利途径。”

  据媒体报道,火币网和比特币中国的杠杆配资业务都已经停止。对于央行将采取何种监管措施,尚待观察。 新京报记者 宓迪 覃澈

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  投资者担心仍有一波下跌

  火币网、币行、比特币中国等比特币平台涉嫌违规操作的消息让比特币投资者炸开了锅。

  1月18日晚,在新京报记者所加入的比特币群里,这一新闻不断滚动,数百名网友就比特币“交易所应该不会关吧?”等话题议论纷纷。

  记者和该群一名资深玩家讨论时,他表示:“这次只是一个涉嫌违规的消息,就让行情震荡成这样。听说周五可能出处理结果,很可能还会再遭遇一波下跌趋势。”

  记者发现,和之前比,群里在央行涉足后的态度发生巨大变化。此前记者曾在群里看到不少网友计划做空,再等待价格下跌到一定程度时入市,而如今几乎所有人都对比特币近期行情不太看好,更有网友称:“现在根本不敢动,价格短期浮动也不敢买啊,一不小心就被套牢了。”

  由于相关后续消息一直没有出台,群里更是谣言纷纷。有人称目前国外比特币市场价格停留在5800元左右,实在不行就去海外市场交易;也有网友称今后很可能出现交易税、印花税等手续,届时比特币价格才能稳定下来。

  记者发现,如今群内网友最为关注的,则是央行工作组从比特币平台撤离后,何时公布处理结果。 (覃澈)

  - 焦点

  比特币提现出现问题?

  央行通报三大比特币平台违规后,比特币玩家最关心的问题浮出水面:提现。

  1月18日晚间,在几个超过千人的比特币交流群里,有用户称,自己提现已经出现问题。在其中一个比特币交流群里,有人表示,提现遇到问题,客服让他出示收入证明,并证明资金来路。

  不过这个说法随即遭到多个玩家驳斥,一位玩家“四海之内皆兄弟”称,只要平台没关都能提现,别造谣!

  新京报记者就此分别询问币行和比特币中国的工作人员,币行和比特币中国均表示,提现没有问题。比特币中国客服称,提现专员会在1小时内审核,审核以后需要走比特币网络确认,确认后会发到用户账户,具体时间不固定,一般情况下是1小时内,有的时候可能需要几个小时,由比特币网络决定。

  此后,有玩家在群里晒出了自己刚刚提现的截图。记者认识的一个玩家也表示,自己“割肉提现”并未出现问题。 (宓迪 覃澈)

  - 观点

  “比特币监管缺乏技术手段”

  浙江大学互联网金融研究院CIFI中心学术委员张瑞东教授表示,人民币是主权货币,数字化人民币是主权货币的延伸,它背后有中国政府支持,是由中国的黄金储备和外汇储备做强力支持的。这和比特币有着本质的区别,比特币是没有主权,没有发行方的。

  张瑞东表示,中国央行联合六部委,对于比特币的监管停留在法律法规层面上,在技术层面上对比特币的监管缺乏技术手段,不仅是国内,包括国际上也有这个问题。

  他举例说,比如1000万人民币,拿到国内交易平台,兑换成比特币,然后拿到美国,可以到美国交易所兑换成相应价格的美元,相当于把1000万人民币在不知不觉中汇到美国,或者汇到其他地方,这个过程目前在技术上没法监管。

  所以张瑞东认为,此前监管机构的监管方式就是发布法律法规,监管机构采用约见、口头提醒方式进行监管。 (宓迪)

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