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绍兴破获特大QQ代付诈骗案 团伙盗QQ信息500余万条

  • 2017年01月17日 11:07 来源:法制日报
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  □ 本报记者  王 春

  □ 本报通讯员 鲁逸晔

  QQ好友突然在对话窗口抖了你,还口口声声说需要帮忙代付买点东西,这个“好友”会让你代付话费、点卡、优惠券。也许这个时候,你正在遭遇“骗子朋友”。

  通过一起简单的代付被骗报警案,浙江省绍兴市警方经过深挖,破获了一起特大QQ代付诈骗案,2017年1月4日,绍兴市公安局越城分局80余名警力分赴黑龙江哈尔滨、辽宁大连、山东滨州、湖南郴州等地蹲守彻查,抓获多个诈骗团伙,截流公民个人信息500余万条。目前,共计抓获嫌疑人31人,均已刑拘。案件正在进一步侦办中。

  好友“问候”骗走4200元

  2016年12月11日晚,家住绍兴市越城区中兴北路某小区的郑女士在QQ上接到好友李某的信息,说他的手机欠费停机了,想让郑女士帮忙充点钱。想想是自己的好朋友,郑女士不假思索地就答应了。

  随后,QQ上多次发来购买话费的代付链接,郑女士根据好友的请求,一一进行了支付。可李某一发不可收拾,又以支付游戏点卡为由,请郑女士充钱,并说明天见面后一起还。郑女士想大家关系那么好,李某又确实喜欢玩网游,不好拒绝,于是又答应了。她点开李某发来的代付链接,用支付宝付了钱。这一来二去,郑女士一个晚上就帮李某支付了4200元。

  然而,第二天郑女士见到好友李某时,李某完全没提还钱的事,郑女士虽然心里犯嘀咕,可碍于面子也没好意思讨要。当第三天两人再度见面时,郑女士实在忍不住,就提起了代付的事,好友李某听完后懵了,他说根本没给郑女士发过什么代付链接,再登录QQ时发现,系统提醒李某的QQ曾在异地登录过,于是他们报了警。

  挖出多个诈骗团伙

  越城分局蕺山派出所接到报案后,办案民警发现了以曹某为首的作案团伙,并在深挖中发现有其他多个诈骗团伙参与其中。

  通过对案件了解和梳理,警方还发现,近段时间此类形式的诈骗案件高发,已接到受害人报案多达20余起。更让警方担忧的是,QQ代付网络诈骗是一种新近出现的骗局,危害性极大。

  越城警方迅速成立专案组,运用信息化实战警务机制开展多警种合成作战。同时,专案组还第一时间与阿里巴巴公司的安全部门取得联系,请求配合调查。

  2016年12月14日,办案民警赴哈尔滨。蹲守了两天以后,在12月16日将以曹某为首的作案团伙抓获。

  “知道此刻的东北天寒地冻,所以通知我们出发的时候,我们每位民警都穿了两条棉毛裤,上身添了一件羊毛衫,可一下飞机,还是抖成了筛子……”负责抓捕的蕺山派出所副所长刑聪说。赶到哈尔滨后,民警立刻兵分两路赶往平房区、五常市,对那里的两个诈骗团伙进行抓捕。

  最终,在12月16日晚,两个窝点的犯罪嫌疑人全部回到出租房。随着绍兴指挥部的一声令下,寒风中的民警冲进窝点,一举将7名犯罪嫌疑人抓获。

  犯罪嫌疑人被带回绍兴后,专案组迅速进行了问讯。据其交代,两个团伙的主要犯罪嫌疑人分别姓杨和程,他们实施诈骗的QQ信息都是向山东人魏某购买的,仅杨某就花费40万元,从魏某处购得20多万组QQ号码和密码。

  有了QQ信息后,两个团伙就登录这些被盗的QQ,向所有QQ好友发送代付链接。他们一般会先向好友请求代付话费,一旦有人上当后,紧接着就提出代付游戏点卡,诈骗金额也一点点变大。民警在调查中发现,被骗的受害人遍布全国各地,不计其数,被骗金额最大的达5万元,最少的也有200多元。

  办案民警说,“绝大多数的受害人都没有报警,像深圳的唐先生,被骗了5万多元,可是当我们跟他联系时,他竟明确表示,不要报警,这给我们的调查带来很大的麻烦。”

  虽然诈骗团伙已经被一窝端,可是越城警方没有停止工作。围绕公民个人信息,专案组继续展开深挖。在随后半个月的时间里,专案组终于找到了贩卖个人信息的魏某,以及专门盗取个人信息的黄某。

  警方打掉黑色产业链

  随后,专案组民警在湖南郴州,抓获了以黄某为首的利用黑客技术非法获取网站后台包含QQ号和密码等登录数据的“黑客”团伙3人。

  经过对黄某的审讯,民警发现,这些“黑客”利用某些网站的漏洞,人工侵入非法盗取网站用户信息,通过批量比对的方式,将账号和密码进行匹配。这些网站一般都是用邮箱进行注册,用户就可能用与支付宝账号相同的邮箱注册,或者是用QQ邮箱注册。

  据查,“黑客”团伙将盗取的用户信息,以每个QQ号1元的价格卖给魏某,魏某再以1.2元的价格贩卖给诈骗团伙。诈骗团伙利用QQ号实施代付诈骗,将诈骗来的虚拟物品、游戏充值卡、电话卡等转卖获得非法收入,整一条黑色产业链就形成了。

  □ 说“法”

  越城区网警大队大队长钱立锋介绍说,利用QQ进行诈骗的方式早就出现,这些被盗的QQ通常是诈骗团伙利用木马软件,逐一进行盗取,所以被盗QQ的数量并不大。然而,QQ代付网络诈骗中使用的QQ却是犯罪嫌疑人批量盗窃,民警从这条“产业链”中,共计截流公民个人信息500余万条。

  “所有网络诈骗都离不开盗取个人信息,我们这次是从源头上打击。”钱立锋说。

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